Not known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Estupendo equipo capitaneado por la letrada Mireia Balaguer. Un equipo magnífico, muy detallista, y sobretodo muy profesional. Merece destacar la gran experiencia y profesionalidad de la Sra. Balaguer, a quien Ballet de Catalunya ha acudido para un proceso lawful. Nos gusto sobretodo que la Sra. Balaguer fue profesional desde el primer minuto, a destacar su gran metodología, su gran astucia e inteligencia a la hora de defender un caso.
“1. En los supuestos previstos en el artworkículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad exceptional a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. two. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona fileísica tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
La Audiencia Nacional dictaba dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en la trama Lexin, acusados de defraudar más de 40 millones de euros a la Hacienda española en apenas un año.
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El proceso de ocultación de fondos ilícitos implica una serie de estrategias que buscan encubrir el origen ilegal del dinero, como:
Como abogados expertos en derecho penal, Fukuro Legal asesora y representa judicialmente a sus clientes en el marco de cualquier tipo de delito
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada Check This Out de la denuncia presentada por Hazte Oír
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